La detective Rosario Hunter cerró dos jornadas de exposición sobre cuentas bancarias, empresas, viajes y movimientos financieros investigados por la Fiscalía. Tras el contraexamen de las defensas, la causa comenzó a entrar en su etapa final.
Por: Valentina Echeverría O.
Con la incorporación de prueba documental y el cierre de una extensa declaración por parte de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC), este lunes el juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla comenzó a entrar en su recta final.
La jornada estuvo marcada por la conclusión del testimonio de la detective Rosario Hunter, de la BRILAC, quien durante los últimos días expuso análisis de cuentas bancarias, remuneraciones, sociedades comerciales, viajes al extranjero e intercepciones telefónicas incorporadas a la investigación.
A través de esos antecedentes, la funcionaria policial presentó la tesis de la Fiscalía respecto al eventual lavado de activos asociado a la causa, describiendo una serie de transferencias y movimientos financieros que, según la investigación, permitieron seguir la ruta de parte de los recursos investigados una vez que estos abandonaban las cuentas vinculadas a la Corporación Gabriel González Videla.
Durante el contraexamen, las defensas consultaron sobre distintos aspectos de ese análisis, incluyendo la interpretación de antecedentes previsionales, el origen de determinados movimientos bancarios y la relación entre algunos viajes y los recursos investigados.
Hunter sostuvo que su investigación se centró en el seguimiento de los flujos financieros y reiteró que, en distintos casos, se observaba una mezcla entre fondos de origen lícito y recursos que forman parte de la investigación. En ese contexto, afirmó que «se produce la mezcla de dineros legítimos con los dineros adquiridos de forma ilegal», agregando que posteriormente esos recursos continuaban circulando mediando nuevas transferencias y operaciones financieras.
La detective también defendió el concepto de «estratificación» utilizado durante su exposición, señalando que los fondos transitaban por distintas cuentas y sociedades antes de ser utilizados para diversos pagos o nuevas transferencias.
Organigrama y
flujo de recursos
Entre los antecedentes exhibidos por la BRILAC destacó un organigrama elaborado por la policía civil que buscó representar la estructura investigada.
En él, Nicole Cadena aparece ubicada en una posición central junto a su cónyuge Cristian Muñoz y la exfuncionaria Bélgica Guerra. Según la exposición realizada ante el tribunal, desde ese núcleo se generaban distintos flujos de dinero hacia personas que emitían boletas de honorarios sin vínculo contractual con la corporación, recursos que posteriormente retornaban mediante diversas transferencias.
Durante esa exposición, la detective sostuvo además que la investigación permitió identificar mecanismos de circulación de fondos entre cuentas personales y sociedades vinculadas a algunos de los acusados, antecedentes que la Fiscalía vincula a la tesis de lavado de activos.
Comienza la
prueba documental
Tras concluir la declaración de Hunter, la Fiscalía inició la incorporación de prueba documental ante el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. Durante la tarde se dio lectura a contratos de trabajo, anexos contractuales, finiquitos, certificados laborales y resoluciones administrativas vinculadas a algunos de los acusados, antecedentes que continuarán siendo incorporados durante las próximas jornadas.
