Flujogramas exhibidos en el juicio detallaron adquisiciones, sociedades vinculadas y circulación de recursos entre los principales acusados del caso Corporación Gabriel González Videla.
Por: Valentina Echeverría O.
La tercera semana del juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Gabriel González Videla continuó este martes con la declaración de la perito del Ministerio Público, Ángela González, quien profundizó el análisis financiero iniciado el lunes mediante la revisión de cuentas bancarias, empresas, bienes e inversiones asociadas a los principales acusados.
A través de distintos flujogramas elaborados a partir de cartolas bancarias, antecedentes tributarios y documentación obtenida mediante autorizaciones judiciales, la profesional detalló transferencias entre Nicole Cadena, Bélgica Guerra y Cristian Muñoz, además de movimientos asociados a familiares, terceros y sociedades relacionadas, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos investigados.
Flujogramas y la
ruta del dinero
Gran parte de la jornada estuvo centrada en la exposición de flujogramas elaborados por la perito González, los que reconstruyen el recorrido que siguieron los recursos una vez depositados desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla a distintos involucrados en la investigación.
Según explicó el querellante de la Municipalidad de La Serena, Adrián Vega, el análisis permite identificar que «hay una primera línea de receptores directos, una segunda de intermediarios y una tercera donde aparecen nuevos destinatarios de los fondos».
Respecto del objetivo de este análisis, Vega sostuvo que «esto es básicamente para acreditar el lavado de activos. Se quiere demostrar que hay una circulación de los dineros que dificulta su trazabilidad», mediante movimientos que pasan por distintas cuentas y terminan mezclándose con otros recursos.
Nicole Cadena: inmueble por $145 millones y
transferencias a Cristian
Dentro del análisis patrimonial presentado por la Fiscalía, la perito del Ministerio Público señaló que Nicole Cadena registró la adquisición de un inmueble por más de $145 millones durante 2021, además de un vehículo avaluado en más de $23 millones. Al exponer los antecedentes ante el tribunal, precisó que se trataba de una compra realizada en 2021 y que el patrimonio de los imputados fue reconstruido a partir de información tributaria, registros de bienes raíces y antecedentes bancarios.
La profesional también detalló los movimientos observados en las cuentas de Cadena, indicando que recibió transferencias desde la Corporación Gabriel González Videla por más de $84 millones entre 2020 y 2022. A ello se suman recursos provenientes de Vital Medical Center por más de $23 millones.
Respecto de los flujos de dinero, González sostuvo que «el monto principal es transferido a Cristian Muñoz», señalando que las transferencias desde Nicole hacia el imputado alcanzaron más de $130 millones. La perito agregó que dentro de los principales destinatarios de fondos también aparecían cuentas personales del propio grupo investigado, familiares y sociedades relacionadas.
Bélgica Guerra: depósitos por más de $229 millones
Asimismo, indicó que una de las cuentas analizadas de Bélgica Guerra registró abonos por alrededor de $229 millones. Según detalló la perito ante el tribunal, entre los principales aportantes figuraban Rodrigo Vallejo con más de $72 millones; Marco Seura con cerca de $40 millones; María José Ortiz con más de $35 millones; Carolina Martínez con alrededor de $20 millones y Michael Tafalla con otros $16 millones.
La profesional explicó además que el análisis permitió identificar inversiones por $50 millones en depósitos a plazo, además de fondos mutuos por el mismo monto. Asimismo, una de las cuentas revisadas registró abonos por más de $189 millones y cargos por más de $175 millones, antecedentes que fueron incorporados a los flujogramas elaborados por la Fiscalía.
Respecto del destino de los recursos, González señaló que una vez recibidos los fondos, se registraron transferencias por más de $111 millones hacia Cristian Muñoz y cerca de $11 millones a Nicole Cadena, movimientos que forman parte de la reconstrucción financiera presentada durante el juicio.
Cristian Muñoz:nueve empresas y patrimonio de $111 millones
Respecto a Cristian Muñoz, la Fiscalía expuso un flujograma consolidado que reúne las transferencias recibidas desde receptores directos e indirectos de recursos provenientes de la Corporación Gabriel González Videla.
Según detalló ante el tribunal, el imputado recibió aproximadamente $241 millones desde receptores directos y otros $124 millones desde receptores indirectos, totalizando cerca de $365 millones en movimientos asociados a las cuentas analizadas.
La profesional también señaló que entre 2018 y 2022 Muñoz constituyó nueve empresas, seis de ellas entre 2018 y 2019, indicando que la mayoría registró pérdidas durante el período analizado, con excepción de Vital Medical Center. Asimismo, sostuvo que se patrimonio aumentó desde aproximadamente $10 millones hasta $111 millones, principalmente por la adquisición de vehículos e inmuebles.
